公司資料

上市日期 2003年01月20日

公司地址 香港九龍尖沙咀東麼地道62號
永安廣場314-315室

電話 (852) 2882-1195

傳真 (852) 2882-1196

電郵 1195@kingwellgroup.com.hk

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HSCI 11,519.8 207.2
HKSPLC25 38,004.1 577.0
HKSPGEM 258.6 2.2
HSCEI 11,519.8 207.2
HSCCI 4,278.1 26.9
HSFML25 10,252.6 164.0
H-FIN 18,575.0 305.8

財務報告更多

2017 (AR)
2017 (AR)
2017 (IR)
2016 (AR)
2016 (IR)

業務回顧

黃金開採業務

本公司收購了一家位於俄羅斯聯邦之金礦公司之51%股權,並已於二零一二年八月十五日完成收購。該金礦公司為一家根據俄羅斯聯邦法例成立之有限公司,目前營運一個與金礦有關之開採項目並擁有當中之合法及實益權益。該礦場之總礦區面積約為309.3平方公里,由該金礦公司營運,並位於俄羅斯聯邦阿莫爾州Zeyskiy區Molchan河。估計該礦場擁有(C1類別)35噸沙金儲量。該金礦公司現正制定其生產及開採計劃。

於二零一五年一月三十日,本公司收購首港35%的股權。首港之主要資產為其分別於金鑫公司及金匯公司持有之70%股權。金鑫公司(i)持有山岔口礦區之採礦許可證及探礦許可證;(ii)持有金雞嶺礦區之採礦許可證;及(iii)擁有一間黃金選礦廠及一間黃金冶煉廠。金匯公司持有姚家礦場之採礦許可證及探礦許可證。本年度內,黃金平均銷售價受巨大下調壓力,削弱了黃金開採業務之盈利能力。

黃金開採業務具有進行其業務經營所需之有效牌照、環境保護政策及許可證,並已就其業務遵守當地相關規定及適用法律及法規。

黃金開採業務之主要風險及不確定因素為:(i)黃金價格波動將直接影響銷售業績;及(ii)當地社區爆發的社會環境問題、任何投訴或抗議以及環境法規或規定之任何變動將直接影響經營效率及成本。

物業發展業務

位於中國湖北省安陸市安陸經濟開發區糧機北路的物業發展項目「安陸泰合樂園」由本集團全資擁有,且為本集團帶來正面貢獻。該項目分為三期,總建築面積約為272,568平方米,並已獲准作住宅及商業綜合用途。該等物業之土地使用權年期於二零六五年八月二十二日屆滿。其中,部份物業由本集團持作投資用途(如商舖、幼稚園及酒店)以產生租金收入,及部份物業乃持作出售。持作出售之物業由各類型的物業組成,其中包括別墅及公寓。本年度內,中國房地產市況為物業發展業務帶來挑戰。物業銷售狀況及平均售價均面臨巨大壓力,物業發展業務之盈利能力因此被削弱。

物業發展業務具有進行其業務經營所需之有效牌照及許可證並已就其業務遵守當地相關規定及適用法律及法規。

物業發展業務之主要風險及不確定因素為:(i)經濟狀況、國內及全球問題均將直接影響銷售業績;及(ii)政府政策變動、中國政府對國內物業行業所出台政策的任何變動將直接影響銷售業績及經營成本。


穆東升先生 - 執行董事兼主席

穆東升先生在中國及海外政府及私營機構擁有19年工作經驗。穆先生持有北京外交學院法學碩士學位。穆先生於加入本公司前為本公司之顧問。

楊學軍先生 - 執行董事兼行政總裁

楊學軍先生持有中國海洋大學海洋氣象學學士學位,是澳洲拉籌伯大學的金融管理研究生。楊先生在營銷宣傳及策略規劃方面擁有超過21年經驗,曾在中國多家公司先後擔任過多個高級管理層職位。楊先生於二零一零年七月二日獲委任為執行董事,在加入本集團之前為本公司之顧問。

施明義先生 - 執行董事

施明義先生擁有超過16年房地產發展及投資經驗,現時主要於中國(主要於溫州)從事房地產開發業務。彼亦於中國投資證券,並為浙江大學研究生。施先生於二零一零年一月十五日加入本集團並為朝聯集團有限公司(本公司之主要股東)之董事。

張全先生 - 獨立非執行董事

張全先生為美國及香港之執業會計師。張先生於一九九九年於香港樹仁大學會計系畢業,並於二零零四年取得香港理工大學之專業會計碩士學位。彼現為美國公認會計師協會會員及香港會計師公會會員。多年來,張先生於會計及審計方面有廣泛工作經驗。彼自二零零四年九月起獲委任為本公司之獨立非執行董事。張先生現為香港上市公司中國高精密自動化集團有限公司執行董事及中國安芯控股有限公司獨立非執行董事。

凌愛文先生 - 獨立非執行董事

凌愛文先生為獨立非執行董事。凌先生,彼自二零一五年三月起擔任九州證券有限公司之執行董事及A股保證人代表。彼於二零一一年至二零一四年擔任高盛(亞洲)及高盛高華證券有限責任公司之執行董事。凌先生擁有多間中國證券公司的工作經驗,亦於投資銀行方面擁有逾14年經驗。凌先生畢業於中國科學技術大學,持有管理科學及工程學雙學士學位。凌先生亦持有北京大學的管理科學碩士學位。

韓紅偉先生 - 獨立非執行董事

韓紅偉先生為獨立非執行董事。韓先生,彼自二零零九年起擔任北京銀河興業資產管理有限公司之主席。彼於二零一一年至二零一四年擔任開封銀河東京置業有限公司之主席。彼於二零一零年至二零一四年擔任開封銀河日化有限責任公司之主席。彼於二零零五年至二零一二年擔任河南矛盾日化股份有限公司之主席。韓先生擁有多間中國私營機構的工作經驗,並於投資及管理方面擁有逾20年經驗。

潘仁偉先生 - 公司秘書及授權代表

潘仁偉先生為香港會計師公會資深會員。彼亦持有香港理工大學之會計學士學位及企業財務碩士學位。

審核委員會

職權範圍

 

企業管治委員會

職權範圍

 

提名委員會

職權範圍

 

薪酬委員會

職權範圍

 

組織章程大綱及細則

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董事名單與其角色和職能

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股東提名候選董事的程序

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活動推介

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