公司资料

上市日期 2003年01月20日

公司地址 香港九龙尖沙咀东么地道62号
永安广场314-315室

电话 (852) 2882-1195

传真 (852) 2882-1196

电邮 1195@kingwellgroup.com.hk

  • 恒生指数
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HSCI 11,519.8 207.2
HKSPLC25 38,004.1 577.0
HKSPGEM 258.6 2.2
HSCEI 11,519.8 207.2
HSCCI 4,278.1 26.9
HSFML25 10,252.6 164.0
H-FIN 18,575.0 305.8

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2017 (AR)
2017 (AR)
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2016 (IR)

业务回顾

黄金开采业务

本公司收购了一家位于俄罗斯联邦之金矿公司之51%股权,并已于二零一二年八月十五日完成收购。该金矿公司为一家根据俄罗斯联邦法例成立之有限公司,目前营运一个与金矿有关之开采项目并拥有当中之合法及实益权益。该矿场之总矿区面积约为309.3平方公里,由该金矿公司营运,并位于俄罗斯联邦阿莫尔州Zeyskiy区Molchan河。估计该矿场拥有(C1类别)35吨沙金储量。该金矿公司现正制定其生产及开采计划。

于二零一五年一月三十日,本公司收购首港35%的股权。首港之主要资产为其分别于金鑫公司及金汇公司持有之70%股权。金鑫公司(i)持有山岔口矿区之采矿许可证及探矿许可证;(ii)持有金鸡岭矿区之采矿许可证;及(iii)拥有一间黄金选矿厂及一间黄金冶炼厂。金汇公司持有姚家矿场之采矿许可证及探矿许可证。本年度内,黄金平均销售价受巨大下调压力,削弱了黄金开采业务之盈利能力。

黄金开采业务具有进行其业务经营所需之有效牌照、环境保护政策及许可证,并已就其业务遵守当地相关规定及适用法律及法规。

黄金开采业务之主要风险及不确定因素为:(i)黄金价格波动将直接影响销售业绩;及(ii)当地社区爆发的社会环境问题、任何投诉或抗议以及环境法规或规定之任何变动将直接影响经营效率及成本。

物业发展业务

位于中国湖北省安陆市安陆经济开发区粮机北路的物业发展项目「安陆泰合乐园」由本集团全资拥有,且为本集团带来正面贡献。该项目分为三期,总建筑面积约为272,568平方米,并已获准作住宅及商业综合用途。该等物业之土地使用权年期于二零六五年八月二十二日届满。其中,部份物业由本集团持作投资用途(如商铺、幼稚园及酒店)以产生租金收入,及部份物业乃持作出售。持作出售之物业由各类型的物业组成,其中包括别墅及公寓。本年度内,中国房地产市况为物业发展业务带来挑战。物业销售状况及平均售价均面临巨大压力,物业发展业务之盈利能力因此被削弱。

物业发展业务具有进行其业务经营所需之有效牌照及许可证并已就其业务遵守当地相关规定及适用法律及法规。

物业发展业务之主要风险及不确定因素为:(i)经济状况、国内及全球问题均将直接影响销售业绩;及(ii)政府政策变动、中国政府对国内物业行业所出台政策的任何变动将直接影响销售业绩及经营成本。


穆东升先生 - 执行董事兼主席

缪东升先生在中国及海外政府及私营机构拥有19年工作经验。穆先生持有北京外交学院法学硕士学位。穆先生于加入本公司前为本公司之顾问。

杨学军先生 - 执行董事兼行政总裁

杨学军先生持有中国海洋大学海洋气象学学士学位,是澳洲拉筹伯大学的金融管理研究生。杨先生在营销宣传及策略规划方面拥有超过21年经验,曾在中国多家公司先后担任过多个高级管理层职位。杨先生于二零一零年七月二日获委任为执行董事,在加入本集团之前为本公司之顾问。

施明义先生 - 执行董事

施明义先生拥有超过16年房地产发展及投资经验,现时主要于中国(主要于温州)从事房地产开发业务。彼亦于中国投资证券,并为浙江大学研究生。施先生于二零一零年一月十五日加入本集团并为朝联集团有限公司(本公司之主要股东)之董事。

张全先生 - 独立非执行董事

张全先生为美国及香港之执业会计师。张先生于一九九九年于香港树仁大学会计系毕业,并于二零零四年取得香港理工大学之专业会计硕士学位。彼现为美国公认会计师协会会员及香港会计师公会会员。多年来,张先生于会计及审计方面有广泛工作经验。彼自二零零四年九月起获委任为本公司之独立非执行董事。张先生现为香港上市公司中国高精密自动化集团有限公司执行董事及中国安芯控股有限公司独立非执行董事。

凌爱文先生 - 独立非执行董事

凌爱文先生为独立非执行董事。凌先生,彼自二零一五年三月起担任九州证券有限公司之执行董事及A股保证人代表。彼于二零一一年至二零一四年担任高盛(亚洲)及高盛高华证券有限责任公司之执行董事。凌先生拥有多间中国证券公司的工作经验,亦于投资银行方面拥有逾14年经验。凌先生毕业于中国科学技术大学,持有管理科学及工程学双学士学位。凌先生亦持有北京大学的管理科学硕士学位。

韩红伟先生 - 独立非执行董事

韩红伟先生为独立非执行董事。韩先生,彼自二零零九年起担任北京银河兴业资产管理有限公司之主席。彼于二零一一年至二零一四年担任开封银河东京置业有限公司之主席。彼于二零一零年至二零一四年担任开封银河日化有限责任公司之主席。彼于二零零五年至二零一二年担任河南矛盾日化股份有限公司之主席。韩先生拥有多间中国私营机构的工作经验,并于投资及管理方面拥有逾20年经验。

潘仁伟先生 - 公司秘书及授权代表

潘仁伟先生为香港会计师公会资深会员。彼亦持有香港理工大学之会计学士学位及企业财务硕士学位。

审核委员会

职权范围

 

企业管治委员会

职权范围

 

提名委员会

职权范围

 

薪酬委员会

职权范围

 

组织章程大纲及细则

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董事名单与其角色和职能

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股东提名候选董事的程序

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